东岳灵芝4.6亿传销案终审 曾与天津铸源签定扩股书

近来，东岳定扩我国裁判文书网发布的灵芝“郭智先、何兴奇安排、亿传源签领导传销活动二审刑事裁决书”显现，销案山东泰安东岳泰山灵芝生物保健品有限公司(以下简称东岳灵芝)传销吸金4.6亿元，终审曾天因安排、津铸领导传销活动，股书郭智先、东岳定扩何兴奇、灵芝马捷敏别离被判处有期徒刑并罚款。亿传源签

值得注意的销案是，2016年12月，终审曾天郭智先、津铸何兴奇代表东岳灵芝(乙方)与天津铸源健康科技集团有限公司(甲方)(以下简称天津铸源集团)、股书天津铸源科技有限责任公司(丙方)(以下简称铸源科技公司)、东岳定扩天津铸源健康科技集团有限公司高新区分公司(丁方)(以下简称铸源健康公司)签定增资扩股协议书。由乙方出资2000万元持有方针公司(丙方、丁方)52%的股份，华某2为方针公司的法定代表人及履行董事。

2016年12月至2017年1月9日间，郭智先经过青岛金鲁生物技术有限公司(以下简称金鲁公司)转款2000万元到天津东方医药出资有限公司账户，该资金悉数来历于参加传销活动的个人账户和传销安排账户。

商务部直销行业办理官网显现，天津铸源集团于2015年6月4日取得直销运营许可证，其法定代表人为徐德宇。

天津铸源集团的直销分支机构仅有1家，为铸源健康公司。其直销服务网点有6家，均坐落天津，别离是铸源和平区服务网点、铸源南开区服务网点、铸源河东区服务网点、铸源河西区服务网点、铸源河北区服务网点、铸源红桥区服务网点。

天津铸源集团的直销产品仅为保健食品，详细包括昇生源牌海之源粉、昇生源牌维生素AD软胶囊、昇生源牌蜂胶软胶囊、昇生源牌黄芪菊苣枸杞子胶囊等18种。

东岳灵芝十四级会员准则传销

2015年8月，郭智先、何兴奇等人在香港举行香港金子欲交易有限公司(以下简称金子欲公司)发动会，公司实践操控人是郭智先，何兴奇拟定了公司的运营形式。

2015年11月8日，郭智先与泰安市东岳泰山灵芝保健品厂(以下简称泰安东岳灵芝厂)原法定代表人马某签定股权及土地、地上附属物转让合同，以1600万元收买该厂，郭智先付出10%预付款后开端实践操控泰安东岳灵芝厂，至2016年8月，郭智先连续经过青岛天地人生物技术有限公司(以下简称天地人公司)账户付出给马某转让款1232万元，该资金悉数来历于参加传销活动的个人账户和传销安排账户。马某将泰安东岳灵芝厂及其实践操控的东岳灵芝的工商登记变更为郭智先指定的华某2。

2016年12月，郭智先、何兴奇代表东岳灵芝(乙方)与天津铸源集团(甲方)、铸源科技公司(丙方)、铸源健康公司(丁方)签定增资扩股协议书。由乙方出资2000万元持有方针公司(丙方、丁方)52%的股份，华某2为方针公司的法定代表人及履行董事。2016年12月至2017年1月9日间，郭智先经过金鲁公司转款2000万元到天津东方医药出资有限公司账户，该资金悉数来历于参加传销活动的个人账户和传销安排账户。

2016年3月，郭智先安排刘某2开端出产泰山牌灵芝茶。经判定，一提(标准：3g*25袋*6盒)泰山牌泰山灵芝茶在2015年8月1日至2016年12月31日的商场零售价格为人民币300元。

郭智先、何兴奇、马捷敏等人连续金子欲公司的出售形式，以出售泰山牌灵芝茶为名，以一提灵芝茶价格2600元，至少购买一提(即一单或1P)成为会员，可取得3900元返利进行宣扬，招引别人参加，参加人员按照参加的先后顺序构成上下层级联系，直接或直接以开展人员的数量作为计酬或许返利依据，设置高额奖金诱惑参加人员持续开展别人参加。

东岳灵芝施行十四级会员准则，成为会员需购买至少一单灵芝茶，一个会员能够具有最多7个ID，每个会员能够放置6个直接下线，会员的等级依据其自己及其直接或直接开展的人员购买的奇数核算，公司对每人购买奇数进行约束。

东岳灵芝的奖赏形式分为引荐奖、提成奖、教导奖、福利基金与董事分红、促销奖、境外商场开发奖。其间会员的提成奖依据会员的等级升高而进步，一级会员提成份额为1%，每级递加2.5%，十四级会员提成份额为31%。

东岳灵芝经过华某1、许某1、张某、刘某1、胡某1等5人的12张个人银行卡收取会员报单款，发放会员奖赏和付出员工薪酬，郭智先实践操控以上银行卡。华某1等5人合计12个账户2016年3月1日至2016年12月31日汇入资金除掉无出资方账号及称号的金额后总额4.61亿元，悉数来历于参加传销活动的人员库内人员的个人账户。

在东岳灵芝的传销活动中，郭智先担任安排办理，何兴奇担任规划奖赏准则、开展人员和宣扬授课，马捷敏担任计算报奇数、发货数、办理信息部分人员。自2016年3月至2016年12月，参加传销活动的人员到达10375人，层级到达3级以上，参加人员购买奇数合计177280单。

郭智先等人安排、领导传销活动 被判处有期徒刑并罚款

山东省泰安高新技术产业开发区人民法院以为，郭智先、何兴奇、马捷敏等人以出售泰山牌灵芝茶为名，以至少花2600元购买一提灵芝茶(即一单或1P)成为会员，可取得3900元返利进行宣扬，招引别人参加，按照参加人员参加的先后顺序构成上下层级联系，直接或直接以开展人员的数量作为计酬或许返利依据，设置高额奖金诱惑参加人员持续开展别人参加，骗得资产，打乱社会经济秩序，情节严峻，2016年3月至12月共招引10375人参加并购买177280单产品，层级到达三级以上，其行为均已构成安排、领导传销活动罪，应依法惩办。

郭智先担任建议传销安排、招集传销人员、操控传销资金，在传销活动中处于统帅、分配位置；何兴奇担任规划奖赏准则、开展人员和宣扬授课，在传销活动中起安排、办理效果；马捷敏担任计算报奇数、发货数、核对薪酬奖金、办理信息部分人员，在传销活动中起办理、和谐效果。

郭智先、何兴奇、马捷敏在传销活动中分工担任，一起施行了安排、领导传销活动的行为，系一起违法。郭智先系传销安排的建议者、安排者，何兴奇系传销安排的安排者、准则规划者，两人在一起违法中起首要效果，系主犯，依法应对其按照所安排、领导的悉数违法进行处分。马捷敏系传销安排的办理人员，在一起违法中起非必须效果，系从犯，依法应对其减轻处分。

此前，郭智先因犯不合法运营罪，于2009年12月18日被山东省惠民县人民法院判处有期徒刑五年，并处分金人民币八百万元。2011年8月31日被假释，2012年5月24日假释检测期满。

何兴奇因犯不合法吸收大众存款罪，于2003年9月12日被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑五年，并处分金人民币十万元。因犯不合法运营罪，于2009年12月18日被山东省惠民县人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处分金人民币一千万元。2013年2月6日被弛刑开释。

郭智先、何兴奇在有期徒刑履行结束后五年内再犯应当判处有期徒刑以上惩罚之罪，系累犯，应当从重处分。郭智先帮忙公安机关抓捕同案犯，具有建功情节，依法可对其从轻处分。何兴奇、马捷敏到案后照实供述违法现实，系率直，依法可对二被告人从轻处分。

依据本案各被告人的违法现实、性质、情节及对社会的损害程度，按照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十五条、第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条，第七十三条第二、三款，第六十四条之规则，以安排、领导传销活动罪，判处郭智先有期徒刑七年，并处分金人民币五十万元；判处何兴奇有期徒刑六年六个月，并处分金人民币四十万元；判处马捷敏有期徒刑三年缓刑四年，并处分金人民币三万元。

公安机关扣押的天津东方医药出资有限公司资金900元、冻住的华某1中信银行账户资金314.81万元，由公安机关予以没收，上缴国库。涉案传销资金4.61亿元，除公安机关现已没收部格外，剩下部分持续追缴。

郭智先、何兴奇提出上诉 二审维持原判

一审宣判后，郭智先以“一审审判程序严峻违法，适用法律过错，现实不清，依据不足，作为定案依据的《专项审阅陈述》存在严峻瑕疵，要求改判无罪”为由，提出上诉。其辩解人以相同理由提出辩解定见。何兴奇以“其不契合安排、领导传销罪的违法主体；不具有不合法占有的欺诈成心；确定其安排、领导传销活动罪依据达不到充沛确凿之程度，量刑畸重”为由，提出上诉。

经二审审理查明的现实、依据与一审相同。

山东省泰安市中级人民法院以为，关于上诉人郭智先及其辩解人提出“一审审判程序严峻违法，适用法律过错，现实不清，依据不足，作为定案依据的《专项审阅陈述》存在严峻瑕疵”的上诉理由及辩解定见，经查，确定郭智先、何兴奇、马捷敏等人安排、领导传销活动的现实有证人证言、书证、电子数据、《专项审阅陈述》、被告人供述与辩解等依据证明，现实清楚，依据确实充沛，足以确定。

本案的侦办期限，审查起诉、审判期限及补查程序均契合刑诉法的规则。一审判定承认的电子数据系公安机关依法调取，《专项审阅陈述》系公安机关托付专门机构依管帐审阅程序作出，均来历合法，并经一审当庭质证，契合依据规则，故该上诉理由及辩解定见不能成立，不予采用。

关于上诉人何兴奇及其辩解人提出“其不契合安排、领导传销罪的违法主体；不具有不合法占有的欺诈成心；确定其安排、领导传销活动罪依据达不到充沛确凿之程度，量刑畸重”的上诉理由及辩解定见，经查，何兴奇与郭智先均系传销活动的建议人、领导者，其传销安排的公司建立、准则规划、人员招聘、资产办理、宣扬招待、对外出资等业务均由二人安排施行。

何兴奇担任规划、宣扬、解说传销准则，并具有必定的资产、人事办理权，在传销活动中起建议、策划、操作效果，系传销活动的安排者、领导者之一，具有骗得资产的片面成心和客观行为。

上述现实有相关证人证言、被告人供述与辩解等依据证明。一审法院依据其违法现实及社会损害程度，依法量刑并无不当，故该上诉理由及辩解定见不能成立，不予采用。原审判定确定现实清楚，适用法律正确，量刑恰当，审判程序合法。按照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规则，裁决如下：驳回上诉，维持原判。

(责任编辑：王晨曦)

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